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个股公告正文

海立股份:第八届监事会第十二次会议决议公告

日期:2019-08-31附件下载

    股票代码:600619(A股) 900910(B股) 股票简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号:临2019-030
    
    上海海立(集团)股份有限公司
    
    第八届监事会第十二次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第八届监事会第十二次会议于2019年8月29日在公司召开。本次会议应到监事5名,实到监事4名。监事张建平因故不能出席会议,委托监事忻怡代行表决权。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    
    一、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    
    表决结果:5票同意;0票弃权;0票反对。
    
    二、审议通过《2019年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
    
    表决结果:5票同意;0票弃权;0票反对
    
    三、审议通过《2019年半年度报告及摘要》并发表审核意见如下:
    
    (1)公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    
    (2)公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况,所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;
    
    (3)在提出本意见前,未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    
    表决结果:5票同意;0票弃权;0票反对
    
    四、审议通过《关于放弃控股子公司上海海立新能源技术有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
    
    监事会认为:审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
    
    表决结果:5票同意;0票弃权;0票反对
    
    五、审议通过《关于签订〈合作意向备忘录〉的议案》
    
    监事会认为:审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
    
    表决结果:5票同意;0票弃权;0票反对
    
    六、审议通过《关于〈上海海立(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
    
    监事会认为:《上海海立(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构,健全公司长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,实现公司和股东价值最大化,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    
    表决结果:5票同意;0票弃权;0票反对
    
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    
    七、审议通过《关于制定〈上海海立(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
    
    监事会认为:《上海海立(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益。
    
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    
    上海海立(集团)股份有限公司监事会
    
    2019年8月31日

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