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个股公告正文

方大特钢:关于设立控股子公司的公告

日期:2019-08-31附件下载

    证券代码:600507 股票简称:方大特钢 公告编号:临2019-077
    
    方大特钢科技股份有限公司
    
    关于设立控股子公司的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ?投资标的名称:东乡族自治县方大丽明纺织有限公司。
    
    ?投资金额:方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金出资3250万元人民币,持有东乡族自治县方大丽明纺织有限公司65%股权。
    
    ?特别风险提示:本次公司出资设立的控股子公司,在实际运营过程中可能面临行业市场、经营管理等方面的风险。
    
    一、对外投资概述
    
    (一)对外投资的基本情况
    
    为响应国家关于精准扶贫的号召,推动甘肃省临夏州东乡族自治县脱贫攻坚工作,促进当地经济发展,方大特钢科技股份有限公司与新余市丽明纺织有限公司(以下简称“新余丽明”)、东乡县湖里产业运营有限公司(以下简称“东乡运营”)共同出资设立东乡族自治县方大丽明纺织有限公司(以下简称“目标公司”)。
    
    本次投资事项未构成关联交易和重大资产重组。
    
    (二)董事会审议情况
    
    公司于2019年8月30日召开第七届董事会第六次会议,全体董事一致同意《关于出资设立控股子公司的议案》,同意公司与新余丽明、东乡运营共同出资设立东乡族自治县方大丽明纺织有限公司,注册资本5000万元人民币,其中,公司以自有资金出资3250万元,持有65%股权;新余丽明以实物和自有资金出资1700万元,持有34%股权;东乡运营以自有资金出资50万元,持有1%股权。
    
    本事项无需提交股东大会审议。
    
    二、投资标的基本情况
    
    (一)公司名称:东乡族自治县方大丽明纺织有限公司
    
    (二)公司住所:甘肃省临夏州东乡族自治县
    
    (三)注册资本:人民币5000万元
    
    (四)企业类型:有限责任公司
    
    (五)经营范围:纯涤纶缝纫坯线的制造和销售(具体以工商部门核定为准)
    
    (六)出资方式:以实物和货币出资(公司和东乡运营以货币出资,新余丽明以货币和经有资质的评估机构评估后实物出资)。
    
    (七)股权结构:公司出资3250万元,持有65%股权;新余丽明出资1700万元,持有34%股权;东乡运营出资50万元,持有1%股权。
    
    三、投资协议主体的基本情况
    
    (一)新余市丽明纺织有限公司
    
    类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    
    注册资本:人民币800万元
    
    成立日期:2005年12月19日
    
    住所:江西省新余市分宜县城西工业园
    
    经营范围:纺织品原料加工、销售;纺织品、五金销售;进出口业务(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    (二)东乡县湖里产业运营有限公司
    
    类型:有限责任公司(国有独资)
    
    注册资本:人民币1300万元
    
    成立日期:2017年10月18日
    
    住所:甘肃省临夏州东乡族自治县锁南镇
    
    经营范围:乡村旅游度假村;酒店的开发、建设、运营、管理;投资;物业、家政服务;农产品、农副产品收购、销售及加工贸易服务;日常用品及其材料、配件的采购、销售及加工贸易服务;果品批发;蔬菜批发;牛羊肉、禽、蛋批发与销售;国内一般贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    (三)公司与新余丽明、东乡运营之间不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。
    
    四、投资协议的主要内容
    
    甲方:公司;乙方:新余丽明;丙方:东乡运营。
    
    (一)目标公司组织结构
    
    1.目标公司设股东会,股东会是公司的最高权力机构。
    
    2.目标公司设董事会,由3名董事组成,其中,甲方委派2名,乙方委派1名。董事长对股东会负责,由甲方提名的人员担任。
    
    3.目标公司不设监事会,设监事1名,由丙方提名的人员担任。
    
    4.目标公司设总经理1名,由乙方提名的人员担任,总经理对董事会负责;设财务负责人1名,由甲方提名的人员担任,上述人员均由董事会决定聘任或者解聘;其他人员由各方协商安排。
    
    (二)利润分配
    
    1.目标公司经营效益的分成比例,甲方按照出资比例享有的目标公司利润分成适当向乙方倾斜,具体分成比例以三方协商一致解决。
    
    2.协议各方出资形成的权益及其孳生物均属目标公司资产,由各方按照出资比例共有。
    
    3.目标公司运营过程中按相关政策享受的各项优惠及奖励,归目标公司所有。
    
    4.目标公司解决就业人员500人。
    
    (三)违约责任
    
    1.任何一方未按协议约定及时足额缴纳出资的,除应当足额缴纳外,还应向已足额支付的其他方承担违约责任,支付目标公司注册资本百分之十的违约金,并应赔偿其他方的经济损失。
    
    2.如任何一方不履行本协议其他约定义务,违约一方应当向其他方支付目标公司注册资本百分之十的违约金,并应赔偿其他方因此造成的经济损失。
    
    (四)协议的生效
    
    本协议自协议各方盖章并签字之日起生效。
    
    五、对外投资对上市公司的影响
    
    本次投资设立子公司是为响应国家关于精准扶贫的号召,推动东乡族自治县脱贫攻坚工作,以产业扶贫为抓手,以市场为导向,结合当地资源,促进当地贫困人口就业,普及脱贫意识,履行上市公司社会责任。
    
    东乡族自治县方大丽明纺织有限公司设立完成后,该公司将纳入公司合并财务报表范围,公司合并财务报表的范围将相应发生变化。
    
    六、对外投资的风险分析
    
    本次公司出资设立的控股子公司,在实际运营过程中可能面临行业市场、经营管理等方面的风险,公司将建立健全内部控制体系,明确经营理念,积极防范上述可能发生的风险。
    
    特此公告。
    
    方大特钢科技股份有限公司董事会
    
    2019年8月31日

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