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众业达:第四届监事会第十九次会议决议公告

日期:2019-08-31附件下载

    证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2019-51
    
    众业达电气股份有限公司
    
    第四届监事会第十九次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2019年8月30日以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年8月19日以电话方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    1、《2019年半年度报告及其摘要》
    
    根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定,监事会对公司2019年半年度报告进行审核并提出书面审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核众业达电气股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
    
    详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
    
    表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票
    
    2、《关于会计政策变更的议案》
    
    与会监事一致认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合有关法律、法规的规定,变更后的会计政策能客观、公允反映公司财务状况和经营成果;其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    
    详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
    
    表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    
    三、备查文件
    
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    
    特此公告。
    
    众业达电气股份有限公司监事会
    
    2019年8月30日

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