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个股公告正文

上海亚虹:第三届董事会第七次会议决议公告

日期:2019-08-30附件下载

    证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2019-015
    
    上海亚虹模具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2019年8月29日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年8月19日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    
    会议由董事长谢亚明主持,监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项:
    
    一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》;
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
    
    二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-016)
    
    特此公告。
    
    上海亚虹模具股份有限公司董事会
    
    2019年8月30日

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