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个股公告正文

田中精机:第三届监事会第九次会议决议公告

日期:2019-08-30附件下载

    证券代码:300461 证券简称:田中精机 公告编号:2019-071
    
    浙江田中精机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2019年8月29日在公司会议室召开,会议通知于2019年8月18日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍女士召集和主持。
    
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    
    经与会监事认真审议,本次会议以记名投票的方式表决通过了以下议案:
    
    1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案的议案》
    
    经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江田中精机股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》。
    
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    
    2、审议通过《关于更正公司2018年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正的议案》
    
    由于公司2018年半年度财务报表中出现会计差错,需对2018年半年度报告和三季度报告进行相应的更正。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于更正公司2018年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正的公告》、《2018年半年度报告全文(更正后)》、《2018年半年度报告摘要(更正后)》、《2018年第三季度报告全文(更正后)》。
    
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    
    3、审议通过《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》
    
    公司本次计提资产减值准备,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况,董事会就该事项的决策程序合法,本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》。
    
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
    
    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    
    第三届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司对现行会计政策进行相应变更。公司本次变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》
    
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    
    特此公告。
    
    浙江田中精机股份有限公司
    
    监 事 会
    
    2019年8月30日

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