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蓝思科技:第三届监事会第十八次会议决议公告

日期:2019-08-30附件下载

    证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临2019-051
    
    债券代码:123003 债券简称:蓝思转债
    
    蓝思科技股份有限公司
    
    第三届监事会第十八次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2019年8月29日(星期四)下午17:00,在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室召开。会议通知于2019年8月19日以专人送达或电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席旷洪峰先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法、有效的。
    
    经与会监事审议和表决,形成决议如下:
    
    一、审议通过了《关于<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》;
    
    与会监事认为:公司董事会编制和审核《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过本项议案。
    
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上发布的《2019年半年度报告》全文及其摘要。
    
    表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。
    
    二、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
    
    与会监事认为:公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容符合《创业板上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度募集资金存放和使用的实际情况,公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情形。同意通过本项议案。
    
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上发布的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    
    表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。
    
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    
    与会监事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的变更,决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,同意通过本项议案。
    
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上发布的(临2019-053)《关于会计政策变更的公告》。
    
    表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。
    
    特此公告。
    
    蓝思科技股份有限公司监事会
    
    二○一九年八月三十日

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