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腾信股份:第三届董事会第十五次会议决议公告

日期:2019-08-30附件下载

    证券代码:300392 证券简称:腾信股份 公告编号:2019-072
    
    北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
    
    第三届董事会第十五次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    2019年8月29日,北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第十五次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。2019年8月18日以电子邮件方式发出会议通知。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。会议由公司董事长刘勋先生召集并主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    
    会议认真审议了以下议案,经投票表决,决议如下:
    
    (一)审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
    
    同意公司出具的《公司2019年半年度报告》全文及其摘要,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    
    《2019年半年度报告》全文及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
    
    表决结果:上述议案表决情况9票赞成、0票反对、0票弃权。
    
    (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
    
    中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
    
    公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更,本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。
    
    内 容 详 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
    
    表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    备查文件:
    
    1、公司第三届董事会第十五次会议决议;
    
    2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
    
    特此公告。
    
    北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
    
    董事会
    
    二〇一九年八月二十九日

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