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个股公告正文

*ST龙力:第四届监事会第五次会议决议公告

日期:2019-08-30附件下载

    证券代码:002604 证券简称:*ST龙力 公告编号:2019-061
    
    山东龙力生物科技股份有限公司
    
    第四届监事会第五次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    1.会议通知时间和方式:2019年8月22日以邮件和电话方式送达。
    
    2.会议召开时间、地点和方式:2019年8月29日上午在公司研究院302会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
    
    3.本次会议应参加监事5名,实际参加监事5名(其中,监事王燕、荣辉以通讯方式参加会议)。
    
    4.会议主持人:监事刘新卫女士。
    
    5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    全体监事经认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:
    
    1.审议《公司2019年半年度报告及其摘要》
    
    结合公司2019年半年度的财务情况、经营成果等实际情况,公司编制了《公司2019年半年度报告及其摘要》。
    
    表决结果:4票同意、1票反对、0票弃权,通过。
    
    本项议案监事荣辉投反对票,理由为:认为执行内控制度存在缺陷,无法判断2019年半年度财务数据真实性。
    
    《公司2019年半年度报告》将于 2019年8月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2019年半年度报告摘要》将于2019年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    2.审议《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司审计部对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告。
    
    表决结果:4票同意、1票反对、0票弃权,通过。
    
    本项议案监事荣辉投反对票,理由为:认为执行内控制度存在缺陷,无法判断2019年半年度募集资金存放与使用情况的真实性。
    
    《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2019年8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    三、备查文件
    
    《公司第四届监事会第五次会议决议》
    
    特此公告。
    
    山东龙力生物科技股份有限公司
    
    监事会
    
    二〇一九年八月二十九日

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