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潍柴动力:五届四次监事会决议公告

日期:2019-08-30附件下载

    证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2019- 027
    
    潍柴动力股份有限公司
    
    五届四次监事会决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)五届四次监事会会议(下称“本次会议”)通知于2019年8月19日以电子邮件和专人送达方式发出,本次会议于2019年8月29日上午11时,在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开。本次会议由监事会主席鲁文武先生主持。监事会主席鲁文武、监事吴洪伟亲自出席本次会议,监事马常海书面委托监事会主席鲁文武对监事会所有议案代为投票。经审查,监事马常海的授权委托合法有效,本次会议出席监事人数超过公司监事会成员半数,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以现场举手投票方式表决,合法有效通过如下议案:
    
    一、审议及批准公司2019年半年度报告全文及摘要的议案
    
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过公司2019年半年度报告全文及摘要。
    
    二、审议及批准公司实施2019年中期利润分配的议案
    
    根据《公司章程》相关规定及公司2018年度股东周年大会对董事会的授权,董事会建议以公司总股本7,933,873,895股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不实施公积金转增股本。
    
    本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。
    
    三、审议及批准关于公司会计政策变更的议案
    
    公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    
    本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。
    
    特此公告。
    
    潍柴动力股份有限公司监事会
    
    二○一九年八月二十九日

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