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个股公告正文

中公高科:第三届监事会第十次会议决议公告

日期:2019-08-29附件下载

    证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2019-027
    
    中公高科养护科技股份有限公司
    
    第三届监事会第十次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2019年8月27日上午10:00,以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层会议室召开,会议由监事会主席徐海青先生主持。会议通知已于2019年8月17日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    1.审议通过《2019年半年度报告及其摘要》;
    
    公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项;所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    具体内容详见公司2019年8月29日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中公高科2019年半年度报告及其摘要》。
    
    表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    2.审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
    
    公司2019年半年度募集资金存放和使用符合《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在违规使用募集资金的情形。
    
    具体内容详见公司2019年8月29日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 8月29日披露的《中公高科2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-026)。
    
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    中公高科养护科技股份有限公司监事会
    
    2019年8月29日

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