金融界首页>行情中心>长电科技>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

长电科技:第七届董事会第二次会议决议公告

日期:2019-08-29附件下载

    证券代码:600584 证券简称:长电科技 编号:临2019-051
    
    江苏长电科技股份有限公司
    
    第七届董事会第二次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年8月16日以通讯方式发出通知,于2019年8月27日在公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,独立董事石瑛女士以通讯方式出席会议,公司部分监事及高级管理人员列席会议。董事长周子学先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    本次会议表决通过了相关的议案,形成决议如下:
    
    (一)审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2019年半年度报告》、《江苏长电科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》)
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    (二)审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    (三)审议通过了《关于公司2019年度追加投资计划的议案》
    
    为配合国内重点客户市场需求,拟继续进行产能扩充,需追加固定资产投资6.7亿元人民币,产品主要应用于电源管理、射频、无线、基站、网络、多媒体等。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    (四)会议逐项审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易的公告》)
    
    本事项构成关联交易,公司独立董事就此事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
    4.1与中芯长电半导体(江阴)有限公司、中芯国际集成电路制造(上海)有限公司预计增加的2019年度日常关联交易
    
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事周子学、高永岗、任凯回避表决。
    
    4.2与中芯集成电路(宁波)有限公司、中芯集成电路制造(绍兴)有限公司预计增加的2019年度日常关联交易
    
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事高永岗回避表决。
    
    (五)审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
    
    鉴于韩元与美元汇率波动较大,公司拟在位于韩国的两个子公司 STATSChipPAC Korea Ltd(. SCK)及JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED(JSCK)开展与生产运营收支直接相关美元与韩元套期保值业务,一年内的交易额度不超过25,000万美元(其中:SCK额度为16,000万美元,JSCK为9,000万美元)。在授权额度和期限内,资金可循环使用。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    (六)审议通过了《江苏长电科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》)
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    (七)审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》
    
    经公司审计委员会审核,公司拟继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报表的审计机构,年审计费用不超过340万元人民币。
    
    公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    本议案需提交股东大会审议。
    
    特此公告!
    
    江苏长电科技股份有限公司董事会
    
    二〇一九年八月二十八日

关闭