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个股公告正文

中央商场:第九届董事会第三次会议决议公告

日期:2019-08-29附件下载

    南京中央商场(集团)股份有限公司
    
    第九届董事会第三次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2019年8月27日在公司会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名,其中委托2名,公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持,审议并通过了如下决议:
    
    一、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》。
    
    同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    二、审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》。
    
    详见《公司关于聘任董事会秘书的公告》
    
    同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    特此公告。
    
    南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
    
    2019年8月29日

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