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个股公告正文

勤上股份:第四届董事会第三十九次会议决议公告

日期:2019-08-29附件下载

    证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-049
    
    东莞勤上光电股份有限公司
    
    第四届董事会第三十九次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、召开情况
    
    东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议于2019年8月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2019年8月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
    
    二、审议情况
    
    经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:
    
    (一)审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
    
    表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权。
    
    董事仲长昊投反对票,理由是:因为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对2018年财务报告出具了保留意见的审计报告,会影响利润表和资产负债表的最终结果,故我无法对2019年半年报中财务数据的真实、准确、完整做出判断。
    
    (二)审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
    
    (三)审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
    
    (四)审议通过了《关于签署<股权转让协议书>的议案》
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    《2019年半年度报告摘要》、《关于变更会计政策的公告》、《关于签署<股权转让协议书>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》;《2019年半年度报告全文》、《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    三、备查文件
    
    1、第四届董事会第三十九次会议决议。
    
    特此公告。
    
    东莞勤上光电股份有限公司董事会
    
    2019年8月28日

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