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三星新材:第三届监事会第十一次会议决议公告

日期:2019-08-28附件下载

    证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:临2019-075
    
    浙江三星新材股份有限公司
    
    第三届监事会第十一次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)第三届监事会第十一次会议已于2019年8月16日以书面送达等方式通知全体监事。会议于2019年8月27日在公司会议室现场召开,本次会议由监事会主席高娟红女士主持,会议应到监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    1、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    
    监事会认为:公司根据财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
    
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《三星新材关于会计政策变更的公告》。(公告编号:临2019-076)。
    
    2、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议<公司2019年半年度报告>全文及摘要的议案》。
    
    监事会认为:定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定和公司章程,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会及监事保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三星新材2019年半年度报告》全文及摘要;在指定媒体上披露的《三星新材2019年半年度报告摘要》。
    
    3、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于<公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
    
    监事会认为:公司按照《募集资金管理办法》规定,严格管理募集资金,募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司相关规定,募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
    
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《三星新材2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:临2019-077)。
    
    特此公告。
    
    浙江三星新材股份有限公司监事会
    
    2019年8月28日
    
    ? 备查文件
    
    三星新材第三届监事会第十一次会议决议。

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