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个股公告正文

电魂网络:第三届董事会第十四次会议决议公告

日期:2019-08-28附件下载

    证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-082
    
    杭州电魂网络科技股份有限公司
    
    第三届董事会第十四次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年08月26日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知已于2019年8月15日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》
    
    表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。
    
    (具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
    
    2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    
    表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。
    
    (具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
    
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    
    表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    
    (具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
    
    三、备查文件
    
    1、第三届董事会第十四次会议决议;
    
    2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
    
    特此公告。
    
    杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
    
    2019年08月27日

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