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个股公告正文

常熟汽饰:第三届监事会第九次会议决议的公告

日期:2019-08-28附件下载

    证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2019-065
    
    常熟市汽车饰件股份有限公司
    
    第三届监事会第九次会议决议的公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、 监事会会议召开情况
    
    常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2019年8月27日下午15:00在公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2019年8月19日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议,全体监事以记名投票表决方式表决通过了全部议案。
    
    二、 监事会会议审议情况
    
    (一)审议通过了《关于<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    
    根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019年半年度报告工作及相关工作的通知》等有关规定,我们作为公司监事,对公司《2019年半年度报告》进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:
    
    经审核,监事会认为公司《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证证券交易所的各项规定;该定期报告内容真实、准确、完整,所包含的信息从各方面真实地反映出公司2019年半年度经营管理和财务状况等事项。
    
    表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权。
    
    (二)审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    
    经审核,监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
    
    (三)审议通过了《关于为参股公司天津格瑞纳汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
    
    同意公司参股公司天津格瑞纳汽车零部件有限公司(以下简称“天津格瑞纳”)向银行申请借款(包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融
    
    资、银行承兑汇票、票据贴现等),借款金额不超过20,000,000(贰仟万)元人民
    
    币,在此额度内,公司与格瑞纳集团(Greiner-Perfoam)按持股比例为天津格瑞纳
    
    提供信用担保,其中,本公司为天津格瑞纳提供不超过10,200,000(壹仟零贰拾万)
    
    元人民币信用担保,相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的
    
    合同为准。
    
    为办理上述银行相关借款、担保等事项,授权公司法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
    
    表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权。
    
    该议案尚需提交股东大会审议。
    
    公司第三届监事会第九次会议审议的议案事项,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    
    特此公告。
    
    常熟市汽车饰件股份有限公司监事会
    
    2019年8月28日

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