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个股公告正文

航天晨光:六届八次监事会决议公告

日期:2019-08-28附件下载

    证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2019—026
    
    航天晨光股份有限公司
    
    六届八次监事会决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    航天晨光股份有限公司六届八次监事会以通讯表决方式召开,公司于 2019年8月16日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2019年8月27日12时。会议应参加监事5名,实参加监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    (一)审议通过《2019年半年度报告全文和摘要》
    
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    根据《中华人民共和国证券法》第68条规定,监事会对公司2019年半年度报告进行审核,提出书面审核意见如下:
    
    1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定;
    
    2、2019年半年度报告的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2019年半年度报告的财务状况、经营成果和现金流量状况;
    
    3、在提出本意见前,监事会未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    
    (二)审议通过《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    航天晨光股份有限公司
    
    监事会
    
    2019年8月28日

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