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个股公告正文

航天信息:第七届董事会第四次会议决议公告

日期:2019-08-28附件下载

    证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2019-053
    
    转债代码:110031 转债简称:航信转债
    
    转股代码:190031 转股简称:航信转股
    
    航天信息股份有限公司
    
    第七届董事会第四次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假一记、董载事、会误会导议性召陈开述情况或者重大遗漏承担个别及连带责任。
    
    航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2019年8月27日(星期二)以通讯的方式召开。会议通知已于2019年8月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、关于公司2019年半年度报告的议案
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    2、关于公司募集资金使用情况专项报告的议案
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    3、关于公司会计政策变更的议案
    
    同意公司按照财政部相关规定对公司会计政策进行变更,具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2019-055)。
    
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    航天信息股份有限公司董事会
    
    2019年8月28日

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