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个股公告正文

ST明科:第八届董事会第三次会议决议公告

日期:2019-08-28附件下载

    证券简称:ST明科 证券代码:600091 编号:临2019—020
    
    包头明天科技股份有限公司
    
    第八届董事会第三次会议决议公告
    
    特别提示
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于2019年8月19日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2019年8月26日以通讯表决方式举行,应参加表决9人,实际参加表决9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经会议认真审议表决,通过如下决议:
    
    一、审议通过公司《2019年半年度报告及摘要》
    
    同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    
    二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
    
    本次会计政策变更是按照财政部新金融工具准则及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求进行的,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后,能够使财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合公司及所有股东的利益。
    
    同意9票,反对0票,弃权0票?
    
    独立董事对本议案发表了独立意见:同意公司本次会计政策变更。
    
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于会计政策变更的公告》(临2019-023)。
    
    特此公告
    
    包头明天科技股份有限公司董事会
    
    二O一九年八月二十八日

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