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个股公告正文

金石东方:独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

日期:2019-08-28附件下载

    四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事
    
    关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
    
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,就公司第三届董事会第十二次会议拟审议的《关于与关联方共同对外投资及关联交易的议案》,在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后,基于独立判断的立场,发表事前认可意见如下:
    
    公司独立董事认为,本次公司关于与关联方共同对外投资及关联交易的事项符合公司正常经营和发展战略需要,遵循公平、公正、公开原则,交易定价客观公允,符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规定,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,符合上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
    
    (以下无正文)
    
    (本页无正文,为《四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》签署页)
    
    独立董事签字:
    
    缪永生 马文杰 汪立荔
    
    2019年8月27日

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