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个股公告正文

富奥股份:关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

日期:2019-08-28附件下载

    证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B
    
    公告编号:2019-44
    
    富奥汽车零部件股份有限公司
    
    关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、 召开会议的基本情况
    
    1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会
    
    2、股东大会的召集人:董事会(公司第九届董事会第十次会议审议通过《关
    
    于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》)3、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    
    4、会议召开的日期、时间:
    
    ⑴现场会议召开时间:2019年9月12日(星期四)下午2:00
    
    ⑵网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
    
    2019年9月12日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进
    
    行网络投票的时间为2019年9月11日下午3:00至2019年9月12日下
    
    午3:00。5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
    
    开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同
    
    一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    
    ⑴现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
    
    出席现场会议;⑵网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为
    
    http://wltp.cninfo.com.cn)提供网络形式的投票平台,股东可以在网
    
    络投票时间内通过上述系统行使表决权;同时持有公司A、B股股票
    
    的股东进行网络投票时,应当通过其持有的A股股东账户与B股股
    
    东账户分别投票。
    
    6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2019年9月5日,B股股
    
    东应在2019年9月2日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入
    
    公司股票方可参会。7、出席对象:
    
    ⑴股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
    
    册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结
    
    算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,
    
    并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
    
    必是本公司股东。⑵公司董事、监事和高级管理人员。⑶北京市金杜律师事务所的律师。
    
    8、现场会议召开地点:长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室
    
    二、 会议审议事项
    
    (一)提案名称
    
    1. 关于选举孙静波女士为公司董事的议案
    
    2. 关于设立备品销售全资子公司的议案
    
    上述议案经公司第九届董事会第十次会议审议通过,详情请见本公告同日刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn上的相关公告。
    
    (二)特别提示
    
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
    
    三、提案编码
    
                                                            备注
          提案编码              提案名称             该列打勾的栏目可以
                                                            投票
           100            总议案:除累积投票提案外           √
                               的所有提案
     非累积投票提案
          1.00        关于选举孙静波女士为公司董事           √
                      的议案
          2.00        关于设立备品销售全资子公司的           √
                      议案
    
    
    四、会议登记事项
    
    1、登记方式
    
    (1)法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;受委托代理出席的股东代理人,还须持有法人授权委托书(见附件一)和出席人身份证。
    
    (2)个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书(见附件一)和出席人身份证。
    
    (3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    
    2、登记地点:长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董事会办公室。
    
    3、登记时间:2019年9月11日(8:30-12:00;13:30-17:00)
    
    五、 参加网络投票的具体操作流程
    
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜请见附件二。
    
    六、 其他事项
    
    联系人:王淼
    
    联系电话:0431-85122792,传真:0431-85122756
    
    出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
    
    七、 备查文件
    
    1、第九届董事会第十次会议决议
    
    2、深交所要求的其他文件
    
    附件一:授权委托书
    
    附件二:参加网络投票的操作程序
    
    特此公告
    
    富奥汽车零部件股份有限公司董事会
    
    2019年8月27日
    
    附件一:
    
    授权委托书
    
    兹全权委托 先生(女士),代表本人(本单位)出席富奥汽车零部件股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:
    
      提案编码            提案名称            备注    同意   反对   弃权
                                             该列打
                                             勾的栏
                                             目可以
                                              投票
         100      总议案:除累积投票提案外的   √
                          所有提案
     非累积投票
        提案
        1.00      关于选举孙静波女士为公司     √
                  董事的议案
        2.00      关于设立备品销售全资子公     √
                  司的议案
    
    
    注:委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
    
    委托人(签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章):
    
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    
    委托人持有股数:
    
    委托人持股的股份性质:
    
    委托人股东账户代码:
    
    受托人签名:
    
    受托人身份证号码:
    
    委托日期:
    
    委托书有效期限:
    
    授权委托书签发日期: 年 月 日
    
    注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公
    
    章。
    
    附件二:
    
    富奥汽车零部件股份有限公司
    
    股东参加网络投票的操作程序
    
    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
    
    一、网络投票的程序
    
    1、投票代码:360030
    
    2、投票简称:富奥投票
    
    3、填报表决意见:
    
    对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。
    
    4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    
    1、投票时间:2019年9月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
    
    在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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