金融界首页>行情中心>建艺集团>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

建艺集团:第二届董事会第四十五次会议决议公告

日期:2019-08-28附件下载

    证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2019-044
    
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司
    
    第二届董事会第四十五次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    2019年8月16日,公司以书面送达的方式将第二届董事会第四十五次会议的会议通知送达各位董事。2019年8月27日,公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况
    
    1、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    
    公司监事会、独立董事已对该事项发表同意意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    该事项内容详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    2、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《公司2019年半年度报告》及报告摘要
    
    《公司2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    《公司 2019 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    3、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    
    公司监事会、独立董事已对该专项报告发表同意意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    该报告内容详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    三、备查文件
    
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    
    2、深交所要求的其他文件。
    
    特此公告
    
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
    
    2019年8月28日

关闭