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鸿路钢构:第四届董事会第三十九次会议决议公告

日期:2019-08-28附件下载

    证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2019-073
    
    安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
    
    第四届董事会第三十九次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三十九次会议通知于2019年8月21日以送达方式发出,并于2019年8月27日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长商晓波先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    会议经过审议并表决,形成决议如下:
    
    (一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019半年度报告及其摘要》的议案;
    
    2019半年度报告详细内容于2019年8月28日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2019半年度报告摘要详细内容于2019年8月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    (二)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
    
    公司《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-075)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    (三)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
    
    《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-076)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    三、备查文件
    
    第四届董事会第三十九次会议决议。
    
    特此公告。
    
    安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
    
    董事会
    
    二〇一九年八月二十八日

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