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个股公告正文

中百集团:第九届董事会第十七次会议决议公告

日期:2019-08-28附件下载

    证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2019-39
    
    中百控股集团股份有限公司
    
    第九届董事会第十七次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    中百控股集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2019 年 8 月 26日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年8月19日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事11名,实际表决董事11名。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:
    
    一、公司2019年半年度报告正文及摘要。
    
    表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。
    
    二、公司高管人员2018年度绩效薪酬兑付方案。
    
    表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。
    
    三、关于公司会计政策变更的议案(详见同日公告编号:2019-41)。
    
    表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。
    
    特此公告。
    
    中百控股集团股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇一九年八月二十八日

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