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个股公告正文

科隆股份:关于修改公司章程的公告

日期:2019-08-27附件下载

    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号:2019-062
    
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    
    关于修改公司章程的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    
    根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》,结合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司的实际情况,辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》,对公司章程中的条款进行了部分修订,具体修订内容对照如下:
    
     序号                章程                         修订后的《章程》
               第二十三条   公司在下列情况       第二十三条  公司在下列情况下,
           下,可以依照法律、行政法规、部门  可以依照法律、行政法规、部门规章和
           规章和本章程的规定,收购本公司的  本章程的规定,收购本公司的股份:
           股份:                                (一)减少公司注册资本;
               (一)减少公司注册资本;          (二)与持有本公司股份的其他公
               (二)与持有本公司股票的其他  司合并;
           公司合并;                            (三)将股份用于员工持股计划或
               (三)将股份奖励给本公司职工;者股权激励;
       1       (四)股东因对股东大会作出的      (四)股东因对股东大会作出的公
           公司合并、分立决议持异议,要求公  司合并、分立决议持异议,要求公司收
           司收购其股份的。                  购其股份;
               除上述情形外,公司不进行买卖      (五)将股份用于转换上市公司发
           本公司股份的活动。                行的可转换为股票的公司债券;
                                                 (六)上市公司为维护公司价值及
                                             股东权益所必需。
                                                 除上述情形外,公司不得收购本公
                                             司股份。
               第二十四条  公司收购本公司股      第二十四条  公司收购本公司股
           份,可以选择下列方式之一进行:    份,可以通过公开的集中交易方式,或
       2       (一)证券交易所集中竞价交易  者法律法规和中国证监会认可的其他
           方式;                            方式进行。
               (二)要约方式;                  公司因本章程第二十三条第(三)
               (三)中国证监会认可的其他方  项、第(五)项、第(六)项规定的情
           式。                              形收购本公司股份的,应当通过公开的
                                             集中交易方式进行。
               第二十五条  公司因本章程第二      第二十五条  公司因本章程第二
           十三条第(一)项至第(三)项的原  十三条第一款第(一)项、第(二)项
           因收购本公司股份的,应当经股东大  规定的情形收购本公司股份的,应当经
           会决议。公司依照第二十三条规定收  股东大会决议;公司因本章程第二十三
           购本公司股份后,属于第(一)项情  条第(三)项、第(五)项、第(六)
           形的,应当自收购之日起10日内注    项规定的情形收购本公司股份的,可以
           销;属于第(二)项、第(四)项情  依照本章程的规定或者股东大会的授
           形的,应当在6个月内转让或者注销。权,经三分之二以上董事出席的董事会
       3       公司依照第二十三条第(三)项  会议决议。
           规定收购的本公司股份,将不超过本      公司依照本章程第二十三条规定
           公司已发行股份总额的5%;用于收购  收购本公司股份后,属于第(一)项情
           的资金应当从公司的税后利润中支    形的,应当自收购之日起10  日内注
           出;所收购的股份应当1年内转让给   销;属于第(二)项、第(四)项情形
           职工。                            的,应当在6  个月内转让或者注销;
                                             属于第(三)项、第(五)项、第(六)
                                             项情形的,公司合计持有的本公司股份
                                             数不得超过本公司已发行股份总额的
                                             10%,并应当在3  年内转让或者注销。
               第四十四条  本公司召开股东大      第四十四条   本公司召开股东大
           会的地点为:公司住所地或董事会在  会的地点为:辽阳市。
           召开股东大会通知中列明的地点。        股东大会将设置会场,以现场会议
               股东大会将设置会场,以现场会  形式召开。公司还将提供网络投票的方
       4   议形式召开。公司还可以按照法律、  式为股东参加股东大会提供便利。股东
           法规、规范性文件的相关规定提供网  通过上述方式参加股东大会的,视为出
           络方式为股东参加股东大会提供便    席。
           利。股东通过上述方式参加股东大会
           的,视为出席。
               第九十六条  董事由股东大会选      第九十六条   董事由股东大会选
           举或更换,任期三年。董事任期届满,举或更换,并可在任期届满前由股东大
           可连选连任。董事在任期届满以前,  会解除其职务。董事任期三年,任期届
           股东大会不能无故解除其职务。      满可连选连任。
               董事任期从就任之日起计算,至      董事任期从就任之日起计算,至本
           本届董事会任期届满时为止。董事任  届董事会任期届满时为止。董事任期届
           期届满未及时改选,在改选出的董事  满未及时改选,在改选出的董事就任
       5   就任前,原董事仍应当依照法律、行  前,原董事仍应当依照法律、行政法规、
           政法规、部门规章和本章程的规定,  部门规章和本章程的规定,履行董事职
           履行董事职务。                    务。
               董事可以由总经理或者其他高级      董事可以由总经理或者其他高级
           管理人员兼任,但兼任总经理或者其  管理人员兼任,但兼任总经理或者其他
           他高级管理人员职务的董事,总计不  高级管理人员职务的董事,总计不得超
           得超过公司董事总数的1/2。公司董   过公司董事总数的1/2。公司董事会成
           事会成员中没有公司职工代表。      员中没有公司职工代表。
               第一百零七条  董事会行使下列      第一百零七条 董事会行使下列职
           职权:                            权:
               (一)召集股东大会,并向股东      (一)召集股东大会,并向股东大
           大会报告工作;                    会报告工作;
               (二)执行股东大会的决议;        (二)执行股东大会的决议;
               (三)决定公司的经营计划和投      (三)决定公司的经营计划和投资
           资方案;                          方案;
               (四)制订公司的年度财务预算      (四)制订公司的年度财务预算方
           方案、决算方案;                  案、决算方案;
               (五)制订公司的利润分配方案      (五)制订公司的利润分配方案和
           和弥补亏损方案;                  弥补亏损方案;
               (六)制订公司增加或者减少注      (六)制订公司增加或者减少注册
           册资本、发行债券或其他证券及上市  资本、发行债券或其他证券及上市方
           方案;                            案;
               (七)拟订公司重大收购、收购      (七)拟订公司重大收购、收购本
           本公司股票或者合并、分立、解散及  公司股票或者合并、分立、解散及变更
           变更公司形式的方案;              公司形式的方案;
               (八)在股东大会授权范围内,      (八)在股东大会授权范围内,决
           决定公司对外投资、收购出售资产、  定公司对外投资、收购出售资产、资产
           资产抵押、对外担保事项、委托理财、抵押、对外担保事项、委托理财、关联
           关联交易等事项,超过股东大会授权  交易等事项,超过股东大会授权范围的
       6   范围的事项,应当提交股东大会审议;事项,应当提交股东大会审议;
               (九)决定公司内部管理机构的      (九)决定公司内部管理机构的设
           设置;                            置;
               (十)聘任或者解聘公司总经理、    (十)聘任或者解聘公司总经理、
           董事会秘书;根据总经理的提名,聘  董事会秘书;根据总经理的提名,聘任
           任或者解聘公司副总经理、财务负责  或者解聘公司副总经理、财务负责人等
           人等高级管理人员,并决定其报酬事  高级管理人员,并决定其报酬事项和奖
           项和奖惩事项;                    惩事项;
               (十一)制订公司的基本管理制      (十一)制订公司的基本管理制
           度;                              度;
               (十二)制订本章程的修改方案;    (十二)制订本章程的修改方案;
               (十三)管理公司信息披露事项;    (十三)管理公司信息披露事项;
               (十四)向股东大会提请聘请或      (十四)向股东大会提请聘请或更
           更换为公司审计的会计师事务所;    换为公司审计的会计师事务所;
               (十五)听取公司总经理的工作      (十五)听取公司总经理的工作汇
           汇报并检查总经理的工作;          报并检查总经理的工作;
               (十六)法律、行政法规、部门      (十六)法律、行政法规、部门规
           规章或本章程授予的其他职权。      章或本章程授予的其他职权。
                                                 公司董事会设立审计委员会,并根
                                             据需要设立战略、提名、薪酬与考核等
                                             相关专门委员会。专门委员会对董事会
                                             负责,依照本章程和董事会授权履行职
                                             责,提案应当提交董事会审议决定。专
                                             门委员会成员全部由董事组成,其中审
                                             计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
                                             员会中独立董事占多数并担任召集人,
                                             审计委员会的召集人为会计专业人士。
                                             董事会负责制定专门委员会工作规程,
                                             规范专门委员会的运作。
               第一百二十六条  在公司控股股      第一百二十六条   在公司控股股
       7   东、实际控制人单位担任除董事以外  东单位担任除董事、监事以外其他行政
           其他职务的人员,不得担任公司的高  职务的人员,不得担任公司的高级管理
           级管理人员。                      人员。
    
    
    除以上修订条款外,《公司章程》的其它内容保持不变,具体内容详见修订后的《公司章程》全文。
    
    本次修订《公司章程》的相关事项尚需提交公司股东大会进行审议。
    
    备查文件
    
    1、《第四届董事会第三次会议决议》。
    
    特此公告。
    
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    
    2019年8月26日

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