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个股公告正文

博晖创新:第六届监事会第十次会议决议公告

日期:2019-08-27附件下载

    北京博晖创新生物技术股份有限公司
    
    第六届监事会第十次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    北京博晖创新生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2019年8月26日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议的通知已于2019年8月15日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议应到监事3名,实到监事3名,董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事杜江虹女士主持,与会监事认真审议,形成如下决议:
    
    一、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》
    
    经审核,监事会认为董事会编制的公司《2019年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    
    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    
    监事会认为:本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。
    
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司会计政策变更的公告》。
    
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    
    特此公告。
    
    北京博晖创新生物技术股份有限公司
    
    监 事 会
    
    2019年8月27日

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