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个股公告正文

中嘉博创:第七届监事会2019年第八次会议决议公告

日期:2019-08-27附件下载

    证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2019—77
    
    中嘉博创信息技术股份有限公司第七届监事会
    
    2019年第八次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第七届监事会2019
    
    年第八次会议的通知,于2019年8月13日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于2019
    
    年8月23日在北京的全资子公司会议室,以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主
    
    席刘宏主持,会议应到监事5人,实到监事5人,其中监事毛琳娜、吕晓清以通讯方式
    
    参会。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    经与会监事发表意见形成下列决议:
    
    (一)以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司2019年半年度报告全文》及摘要。经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。于本公告同日,《公司2019年半年度报告全文》刊载在巨潮资讯网上,《公司2019年半年度报告摘要》刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
    
    (二)以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》。经审核,监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,特别是中小股东利益的情况;本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响,同意公司本次会计政策的变更。该会计政策变更公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
    
    (三)以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司为全资子公司嘉华信息提供反担保的议案》。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,公告名称:公司为全资子公司提供反担保的公告(公告编号:2019—80)。
    
    (四)以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司为全资子公司长实通信提供担保的议案》。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,公告名称:公司为全资子公司提供担保的公告(公告编号:2019—81)。
    
    三、备查文件:
    
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    
    中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
    
    2019年8月27日

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