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个股公告正文

四川九洲:第十一届董事会2019年度第四次会议决议公告

日期:2019-08-27附件下载

    证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2019026
    
    四川九洲电器股份有限公司
    
    第十一届董事会2019年度第四次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会2019年度第四次会议于2019年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2019年8月12日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应出席会议的董事6名,实际出席会议的董事6名(其中委托出席的董事3名)。独立董事余海宗、冯建因公出差,书面授权委托独立董事黄寰出席会议并行使表决权;非独立董事程旗因公出差,书面授权委托非独立董事霞晖出席会议并行使表决权。会议由董事长霞晖主持,公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    一、董事会会议审议情况
    
    会议以逐项表决方式审议通过了以下议案:
    
    1.审议通过《关于会计政策变更的议案》;
    
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    
    表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。
    
    公司于2019年8月27日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019029)。
    
    2.审议通过《关于公司2019年半年度报告全文和摘要的议案》;
    
    表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。
    
    公司于2019年8月27日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019030)以及在巨潮资讯网上披露的《公司2019年半年度报告全文》。
    
    3.审议通过《关于公司为深圳市九洲电器有限公司提供担保的议案》;
    
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    
    表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。
    
    详见公司于2019年8月27日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2019031)。
    
    4.审议通过《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》;
    
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。
    
    表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。
    
    详见公司于2019年8月27日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2019031)。
    
    5.审议通过《关于增补董事的议案》;
    
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。
    
    表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。
    
    详见公司于2019年8月27日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于部分董事、监事、高管及证代变更的公告》(公告编号:2019032)。
    
    6.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;
    
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    
    表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。
    
    详见公司于2019年8月27日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于部分董事、监事、高管及证代变更的公告》(公告编号:2019032)。
    
    7.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;
    
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    
    表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。
    
    公司于2019年8月27日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于部分董事、监事、高管及证代变更的公告》(公告编号:2019032)。
    
    8.审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》。
    
    表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。
    
    详见公司于2019年8月27日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019033)。
    
    二、备查文件:
    
    1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会2019年度第四次会议决议。
    
    2.独立董事关于第十一届董事会2019年度第四次会议相关议案的独立意见。
    
    特此公告。
    
    四川九洲电器股份有限公司董事会
    
    二○一九年八月二十七日

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