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个股公告正文

中设股份:第二届董事会第十一次会议决议公告

日期:2019-08-26附件下载

    江苏中设集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于2019年8月12日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于2019年8月23日下午2时以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    (一)审议通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
    
    此议案经与会董事审议,表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2019年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
    
    (二)审议通过《2019年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
    
    此议案经与会董事审议,表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2019年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》。
    
    (三)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    
    同意公司使用总额不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
    
    此议案经与会董事审议,表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    
    特此公告。
    
    江苏中设集团股份有限公司董事会
    
    2019年8月26日

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