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个股公告正文

上柴股份:董事会九届四次会议决议公告

日期:2019-08-24附件下载

    股票简称:上柴股份 上柴B股 股票代码:600841 900920 编号:临2019-017
    
    上海柴油机股份有限公司董事会
    
    九届四次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    上海柴油机股份有限公司董事会九届四次会议于2019年8月12日以书面、邮件及电话通知各位董事,于2019年8月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人,实际出席会议8人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议,通过如下议案:
    
    一、2019年半年度报告
    
    详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站同日公告。
    
    表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票
    
    二、2019年上半年内部控制评价报告
    
    表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票
    
    三、关于公司组织机构调整的议案
    
    根据公司经营工作需要,同意将公司“战略规划部”更名为“规划及项目管理部”,将“产品研发中心”更名为“产品研发部”,“工程应用中心”更名为“产品应用部”;撤销“总工程师办公室”,新设“技术管理部”和“试验认证部”;新设“安全与职业健康部”。调整后的公司组织机构各职能部门为:董事会秘书室、党群工作部、审计法律室、规划及项目管理部、总经理工作部、人力资源部、资产财务部、车用市场销售部、工业市场销售部、船电事业部、售后服务部、销售管理部、技术管理部、试验认证部、产品研发部、产品应用部、制造工程部、制造部、计划物流部、采购部、质量保证部、安全与职业健康部。
    
    表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票
    
    特此公告。
    
    上海柴油机股份有限公司董事会
    
    2019年8月24日

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