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个股公告正文

广汇汽车:第七届董事会第十三次会议决议公告

日期:2019-08-24附件下载

    证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2019-091
    
    广汇汽车服务集团股份公司
    
    第七届董事会第十三次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    
    ? 本次董事会议案全部获得通过。
    
    一、 董事会会议召开情况
    
    (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
    
    (二)本次会议通知和议案于2019年8月13日以电子邮件等方式向各位董事发出。
    
    (三)本次董事会于2019年8月23日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。
    
    (四)本次会议应到会董事9人(其中独立董事3人),实际到会董事9人(其中独立董事3人)。董事长李建平、董事王新明通过现场方式出席会议,董事唐永锜、陆伟、张健、王韌通过通讯方式出席会议,独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。
    
    (五)本次会议由公司董事长李建平先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
    
    二、 董事会会议审议情况
    
    (一) 审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》(内
    
    容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    (二) 审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》(内
    
    容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    广汇汽车服务集团股份公司董事会
    
    2019年8月24日

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