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个股公告正文

迈为股份:关于修改公司章程的公告

日期:2019-08-24附件下载

    证券代码:300751 证券名称:迈为股份 公告编号:2019-044
    
    苏州迈为科技股份有限公司
    
    关于修改公司章程的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    苏州迈为科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开了第一届董事会第二十三次会议,审议通过《关于修改公司章程的议案》,现将相关情况公告如下:
    
    根据中国证券监督管理委员会于2019年4月17日发布的【第10号公告】《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》以及《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的相关规定,公司拟对公司章程做如下修改。具体内容如下:
    
     变更事项            原章程条款                    修订后条款
                   本公司股东大会召开地点为公
               司住所地或股东大会通知中指定地
               点。                                本公司股东大会召开地点
                   股东大会将设置会场,以现场  为公司住所地或股东大会通知
               会议形式召开。公司还将提供网络  中指定地点。
     第四十四  方式为股东参加股东大会提供便        股东大会将设置会场,以
        条     利。股东以网络投票方式进行投票  现场会议形式召开。公司还将
               表决的,按照中国证券监督管理委  提供网络方式为股东参加股东
               员会、深圳证券交易所和中国证券  大会提供便利。股东通过上述
               登记结算有限责任公司等机构的相  方式参加股东大会的,视为出
               关规定以及本章程执行。股东通过  席。
               上述方式参加股东大会的,视为出
               席。以网络、通讯或其他方式参加
               股东大会的,应提供合法有效的股
               东身份确认证明。
                   董事由股东大会选举或更换,      董事由股东大会选举或者
     第九十六  任期三年。董事任期届满,可连选  更换,并可在任期届满前由股
        条     连任。董事在任期届满以前,股东  东大会解除其职务。董事任期
               大会不能无故解除其职务。        三年,任期届满可连选连任。
                                                   董事会行使下列职权:
                                                        …………
                                                   超过股东大会授权范围的
                                               事项,应当提交股东大会审议。
                                                   公司董事会设立审计委员
                   董事会行使下列职权:        会、战略委员会、提名委员会、
                   …………                    薪酬与考核委员会。专门委员
     第一百零      超过股东大会授权范围的事    会对董事会负责,依照本章程
       七条    项,应当提交股东大会审议。      和董事会授权履行职责,提案
                                               应当提交董事会审议决定。专
                                               门委员会成员全部由董事组
                                               成,其中审计委员会、提名委
                                               员会、薪酬与考核委员会中独
                                               立董事占多数并担任召集人,
                                               审计委员会的召集人为会计专
                                               业人士。
    
    
    本事项尚需提交股东大会审议。
    
    特此公告。
    
    苏州迈为科技股份有限公司董事会
    
    2019年8月24日
    
    备查文件:
    
    1、第一届董事会第二十三次会议决议;

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