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个股公告正文

长白山:第三届董事会第二十五次会议决议公告

日期:2019-08-23附件下载

    证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2019-033
    
    长白山旅游股份有限公司
    
    第三届董事会第二十五次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2019年8月22日以通讯的方式召开,会议通知及会议材料于2019年8月16以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,有效表决票为7票,参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:
    
    1、关于审议长白山旅游股份有限公司2019年半年度报告的议案
    
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    2、长白山旅游股份有限公司关于会计政策变更的议案
    
    本次会计政策变更符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此,董事会同意本次会计政策变更。
    
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    备查文件
    
    公司第三届董事会第二十五次会议决议
    
    长白山旅游股份有限公司董事会
    
    2019年8月23日

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