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个股公告正文

全筑股份:独立董事关于第三届董事会第四十二次会议审议事项的事前认可意见

日期:2019-08-23附件下载

    上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事
    
    关于第三届董事会第四十二次会议审议事项的
    
    事前认可意见
    
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定,我们作为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经认真审查相关资料后,对公司第三届董事会第四十二次会议审议的《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于审议公司向关联方购买办公场所补充事宜的议案》所涉及的相关事项和材料进行了认真审阅,听取了公司的相关说明。我们发表独立意见如下:
    
    1、公司已就上述议案的相关内容事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料;
    
    2、公司本次对外投资本着公平、公正、公开、互利的原则,以等价现金形式出资,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;
    
    3、公司向关联方购买办公场所不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。
    
    综上,我们一致同意将《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于审议公司向关联方购买办公场所补充事宜的议案》提交公司第三届董事会第四十二次会议审议
    
    独立董事:崔荣军、周波、徐甘
    
    2019年8月22日

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