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个股公告正文

山东钢铁:第六届董事会第十九次会议决议公告

日期:2019-08-23附件下载

    股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-025
    
    山东钢铁股份有限公司
    
    第六届董事会第十九次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    (一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
    
    门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    (二)本次董事会会议通知于2019年8月12日以电子邮
    
    件和直接送达的方式发出。
    
    (三)本次董事会会议于2019年8月22日上午以通讯方
    
    式召开。
    
    (四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董
    
    事9人。
    
    (五)本次会议由公司董事长陶登奎先生主持,公司监事
    
    和高级管理人员列席会议。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    本次会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:
    
    (一)关于公司2019年半年度报告及摘要的议案
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    (二)关于为山东钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照
    
    分行等三家银行新增15.4亿元综合授信提供担保的议案
    
    山东钢铁集团日照有限公司(以下简称“日照公司”)为公
    
    司的控股子公司,公司持有其51.00%的股权,山东钢铁集团有
    
    限公司(以下简称“山钢集团”)持有其37.99%的股权,华泰证
    
    券(上海)资产管理有限公司持有其11.01%的股权。日照公司
    
    为满足融资需求,向恒丰银行日照分行等三家银行申请15.4亿
    
    元的综合授信业务(其中,恒丰银行日照分行10亿元,华夏银
    
    行济南分行2亿元,民生银行济南分行3.4亿元),期限1年,
    
    由本公司提供最高额连带责任担保,保证期间为主合同项下债
    
    务履行期限届满之日起两年。
    
    以上三家银行只认可山东钢铁股份有限公司提供连带保证
    
    担保。因山东钢铁股份有限公司为日照公司提供了余额为21亿
    
    元的担保(不含本次),占日照公司被担保余额的50.60%,接近
    
    本公司持有日照公司51%的股权比例。本次新增15.4亿元担保
    
    将使公司为日照公司的担保额超过持股比例,因此构成关联担
    
    保。
    
    公司关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、罗登武先生、薄
    
    涛先生回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。
    
    详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)《山东钢铁股份
    
    有限公司关于为山东钢铁集团日照有限公司提供关联担保的公
    
    告》。
    
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
    
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    (三)关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
    
    1.变更注册地址
    
    根据公司经营发展需要,公司拟将注册地址由“山东省济
    
    南市工业北路21号”,变更为“山东省济南市钢城区府前大街
    
    99号”。
    
    本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
    
    2.修订《公司章程》
    
    鉴于公司上述变更公司注册地址情况,根据《公司法》《证
    
    券法》等相关法律法规要求,公司拟修订《公司章程》相应条
    
    款,具体如下:
    
                 修订前                          修订后
     第四条 公司住所:山东省济南市工 第四条 公司住所:山东省济南市钢
     业北路21号,邮政编码:250101。  城区府前大街99号,邮政编码:
                                              271104。
    
    
    除上述修订条款外,《公司章程》其他条款内容不变。修订
    
    《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过
    
    后实施。修订的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案。
    
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    
    (四)关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
    
    决定于2019年9月9日召开山东钢铁股份有限公司2019
    
    年第一次临时股东大会。
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    山东钢铁股份有限公司董事会
    
    2019年8月23日

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