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个股公告正文

航新科技:第四届董事会第六次会议决议公告

日期:2019-08-23附件下载

    证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2019-071
    
    广州航新航空科技股份有限公司
    
    第四届董事会第六次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    经广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长卜范胜先生召集,并于本次会议召开前10日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,公司第四届董事会第六次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事8人,实际出席本次会议的董事8人(无代为出席会议并行使表决权),监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长卜范胜先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    经与会董事表决,本次会议审议通过了以下议案:
    
    1.审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及摘要的议案》
    
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定,编制了2019年半年度报告及摘要,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《广州航新航空科技股份有限公司2019年半年度报告》及 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    
    本议案无需提交股东大会审议。
    
    2.审议通过《关于变更会计政策的议案》
    
        财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一
    般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“财
    会〔2019〕6号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按
    照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表,企业2019
    年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会
    〔2019〕6 号要求编制执行。按照上述通知的规定和要求,公司对原
    会计政策进行相应变更。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
    ( http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会计政策的公告》
    (2019-076)。
        董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进
    行的合理变更,不会对本公司财务报表产生重大影响,不存在损害公
    司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。
        独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    
    
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    
    本议案无需提交股东大会审议。
    
    3.审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
    
    同意公司视生产经营需要,向兴业银行广州天河北支行申请总计不超过5,000万元的授信额度,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请授信的公告》(2019-078)。
    
    表决结果:8同意,0票反对,0票弃权。
    
    本议案无需提交股东大会审议。
    
    三、备查文件
    
    1.第四届董事会第六次会议决议;
    
    2.独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
    
    特此公告。
    
    广州航新航空科技股份有限公司董事会
    
    二〇一九年八月二十二日

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