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个股公告正文

联发股份:关于修订公司章程并变更营业执照的公告

日期:2019-08-23附件下载

    证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2019-033
    
    江苏联发纺织股份有限公司
    
    关于修订公司章程并变更营业执照的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2019年8月22日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司章程并变更营业执照的议案》,同意公司修订《公司章程》并变更《营业执照》。该议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。具体情况如下:
    
    一、营业执照变更的情况
    
    鉴于江苏省人民政府苏政发[2018]63号文件《省政府关于撤销海安县设立县级海安市的通知》,原海安县撤销,设立县级海安市,公司营业执照的经营地址需要进行相应变更。
    
    二、《公司章程》的修订情况
    
    鉴于前述情况,以及根据中国证券监督管理委员会修订下发的《上市公司章程指引》(2019年4月17日修订)相关规定,公司拟对《公司章程》的相应条款修订如下:
    
                     修订前                                   修订后
     第五条  公司住所:江苏省南通市海安县城  第五条  公司住所:江苏省南通市海安市城
     东镇恒联路88号                          东镇恒联路88号
     邮政编码:226600                        邮政编码:226600
     第二十四条  公司在下列情况下,可以依照  第二十四条  公司在下列情况下,可以依照
     法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,
     收购本公司的股份:                      收购本公司的股份:
     (一)为减少公司资本而注销股份;        (一)减少公司注册资本;
     (二)与持有本公司股票的其他公司合并。  (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
     (三)将股份奖励给本公司职工;          (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
     (四)股东因对股东大会作出的公司合并、  励;
     分立决议持异议,要求公司收购其股份的。  (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
     除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票  分立决议持异议,要求公司收购其股份;
     的活动。                                (五)将股份用于转换公司发行的可转换为
                                             股票的公司债券;
                                             (六)公司为维护公司价值及股东权益所必
                                             需。
                                             除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
     第二十五条  公司收购本公司股份,可以选  第二十五条  公司收购本公司股份,可以选
     择下列方式之一进行:                    择下列方式之一进行:
     (一)证券交易所集中竞价交易方式;      公司收购本公司股份,可以通过公开的集中
     (二)要约方式;                        交易方式,或者法律法规和中国证监会认可
     (三)中国证监会认可的其他方式。        的其他方式进行。
                                             公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)
                                             项、第(六)项规定的情形收购本公司股份
                                             的,应当通过公开的集中交易方式进行。
     第二十六条   公司因本章程第二十四条第   第二十六条   公司因本章程第二十四条第
     (一)项至第(三)项的原因收购本公司股  (一)项、第(二)项规定的情形收购本公
     份的,应当经股东大会决议。公司依照第二  司股份的,应当经股东大会决议;公司因本
     十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)章程第二十四条第(三)项、第(五)项、
     项情形的,应当自收购之日起10日内注销;  第(六)项规定的情形收购本公司股份的,
     属于第(二)项、第(四)项情形的,应当  可以依照本章程的规定或者股东大会的授
     在6个月内转让或者注销。                 权,经三分之二以上董事出席的董事会会议
     公司依照第二十四条第(三)项规定收购的  决议。
     本公司股份,将不超过本公司已发行股份总  公司依照本章程第二十四条规定收购本公司
     额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后  股份后,属于第(一)项情形的,应当自收
     利润中支出;所收购的股份应当1年内转让   购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、
     给职工。                                第(四)项情形的,应当在6 个月内转让或
                                             者注销;属于第(三)项、第(五)项、第
                                             (六)项情形的,公司合计持有的本公司股
                                             份数不得超过本公司已发行股份总额的
                                             10%,并应当在 3 年内转让或者注销。
     第四十六条   本公司召开股东大会的地点   第四十六条  本公司召开股东大会的地点为
     为:本公司住所地。                      公司住所地或股东大会通知中指定的地点。
     股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。
     公司还将提供网络投票为股东参加股东大会  公司还将提供网络投票为股东参加股东大会
     提供便利。股东通过上述方式参加股东大会  提供便利。股东通过上述方式参加股东大会
     的,视为出席。                          的,视为出席。
     第一百零二条   董事由股东大会选举或更   第一百零二条   董事由股东大会选举或更
     换,任期三年。董事任期届满,可连选连任,换,任期三年。董事任期届满,可连选连任,
     但独立董事的连任时间不得超过六年。董事  但独立董事的连任时间不得超过六年。董事
     在任期届满以前,股东大会不得无故解除其  在任期届满以前,可由股东大会解除其职务。
     职务。                                  ……
     ……
     第一百一十三条  董事会行使下列职权:    第一百一十三条  董事会行使下列职权:
     (一) 负责召集股东大会,并向大会报告工作;(一) 负责召集股东大会,并向大会报告工作;
     ……                                    ……
     (十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程  (十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程
     授予的其他职权。                        授予的其他职权。
                                                 公司董事会设立审计委员会,并根据需
                                             要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考
                                             核委员会等相关专门委员会。专门委员会对
                                             董事会负责,依照本章程和董事会授权履行
                                             职责,提案应当提交董事会审议决定。专门
                                             委员会成员全部由董事组成,其中审计委员
                                             会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
                                             董事占多数并担任召集人,审计委员会的召
                                             集人为会计专业人士。董事会负责制定专门
                                             委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
     第一百三十五条  在公司控股股东、实际控  第一百三十五条  在公司控股股东、实际控
     制人单位担任除董事以外其他职务的人员,  制人单位担任除董事、监事以外其他行政职
     不得担任公司的高级管理人员。            务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
    
    
    公司章程其他条款不变。
    
    三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
    
    因公司营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续,董事会提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。
    
    四、备查文件
    
    江苏联发纺织股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
    
    江苏联发纺织股份有限公司董事会
    
    二O一九年八月二十三日

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