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个股公告正文

海峡股份:第六届董事会第八次会议(临时)决议公告

日期:2019-08-23附件下载

    股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2019-23
    
    海南海峡航运股份有限公司
    
    第六届董事会第八次会议(临时)决议公告
    
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    
    海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第八次会议(临时)通知及相关议案等材料。本次会议于2019年8月22日采用通讯表决方式举行,应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议:
    
    1、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2019年半年报及其摘要的议案。
    
    监事会发表审核意见:公司董事会编制和审核公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    2019年半年度报告及其摘要具体内容刊登于2019年8月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    2、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
    
    独立董事对该报告发表了同意的意见,《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案所发表的独立意见》以及《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    特此公告
    
    海南海峡航运股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二○一九年八月二十三日

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