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峨眉山A:第五届监事会第八十二次会议决议公告

日期:2019-08-23附件下载

    证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2019-29
    
    峨眉山旅游股份有限公司
    
    第五届监事会第八十二次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五
    
    届监事会第八十二次会议于2019年8月21日在公司614
    
    会议室召开,会议通知于2019年8月12日以书面、短
    
    信方式发出。本次会议由监事会主席邱胜主持,监事石
    
    红艳、江越出席了会议,应参加会议3人,实际参加会
    
    议3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
    
    和本公司《公司章程》的有关规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    1.审议《关于2019年半年度报告及半年度报告摘要
    
    的议案》;
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案。
    
    2、审议《关于募集资金2019年半年度使用与存放
    
    情况专项报告的议案》;
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案。
    
    3、审议《关于邹志明同志辞去公司董事职务的议案》;
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案。
    
    4、审议《关于选举郑文武同志为公司董事的议案》;
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案。该议案尚需提交股东大会审议。
    
    5、审议《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交
    
    易和签署<增资协议>的议案》;
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案。该议案尚需提交股东大会审议。
    
    6、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案。该议案尚需提交股东大会审议。
    
    7、审议《关于制定〈峨眉山旅游股份有限公司工程
    
    项目管理办法(试行)〉的议案》;
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案。
    
    8、审议《关于制定<峨眉山旅游股份有限公司采购
    
    管理办法(试行)>的议案》;
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案。
    
    三、备查文件
    
    1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十
    
    二次会议决议》;
    
    2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对2019年
    
    半年度报告的审核意见》;
    
    3.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于募集资金
    
    2019年半年度存放与使用情况专项报告的审核意见》;
    
    4.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于使用募集
    
    资金对外投资暨关联交易和签署<增资协议>的审核意
    
    见》;
    
    5.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于变更部分
    
    募集资金用途的审核意见》。
    
    特此公告。`
    
    峨眉山旅游股份有限公司监事会
    
    2019年8月21日

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