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个股公告正文

冀东水泥:第八届董事会第二十三次会议决议公告

日期:2019-08-23附件下载

    证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-074
    
    唐山冀东水泥股份有限公司
    
    第八届董事会第二十三次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月22日在公司会议室召开第八届董事会第二十三次会议,应到董事九名,实际出席董事九名,监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长姜长禄先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:
    
    一、审议并通过《公司2019年半年度报告及报告摘要》
    
    表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权
    
    具体内容详见本公司于 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2019年半年度报告及报告摘要》。
    
    二、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估报告的议案》
    
    表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权
    
    具体内容详见本公司于 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。
    
    特此公告。
    
    唐山冀东水泥股份有限公司董事会
    
    2019年8月23日

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