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个股公告正文

中国一重:独立董事关于公司相关事项的独立意见

日期:2019-08-21附件下载

    中国第一重型机械股份公司独立董事
    
    关于公司相关事项的独立意见
    
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关
    
    于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所
    
    股票上市规则》以及《公司独立董事工作制度》等相关规定,公
    
    司独立董事胡建民、朱元巢、杜兵、张建平对公司相关事项发表
    
    独立意见如下:
    
    一、关于修订《公司章程》
    
    此次修改《公司章程》符合规定,符合公司改革发展需要,
    
    其审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及
    
    有关法律法规的规定,同意将该项议案提交公司股东大会审议。
    
    二、关于公司关联交易的独立意见
    
    公司拟与一重集团共同出资设立一重集团财务有限公司。主要目的是帮助公司加强资金集中管理,提高资金使用效率,服务于公司整体战略规划并实现以融促产、产融结合,通过金融业务推动主业转型升级,助推公司实现高质量发展。
    
    独立董事认为:上述关联交易公平、公正、公开,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性造成影响,交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正、诚信及公允的原则,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,因此我们同意公司发生上述关联交易。公司董事会在审议关联交易事项时,有关联关系的董事回避表决,非关联董事一致同意,表决程序符合有关法律法规
    
    的规定。

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