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个股公告正文

穗恒运A:第八届董事会第三十六次会议决议公告

日期:2019-08-21附件下载

    证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2019—045
    
    债券代码:112225 债券简称:14恒运01
    
    债券代码:112251 债券简称:15恒运债
    
    广州恒运企业集团股份有限公司
    
    第八届董事会第三十六次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2019年8月9日发出书面通知,于2019年8月20日上午以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:
    
    (一)审议通过了《关于广州恒运企业集团股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
    
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    
    详情请见公司2019年8月21日披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
    
    (二)审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。同意:
    
    根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,调整第八届董事会专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会结束,下届董事会产生为止。具体如下:
    
           名称               委员名单(调整前)                委员名单(调整后)
     战略发展委员会     钟英华(召集人)、张存生、简小方、钟英华(召集人)、张存生、简小方、
                        林毅建、谭劲松                  林毅建、谭劲松
     提名委员会         江华(召集人)、游达明、钟英华  陈骞(召集人)、谢晓尧、钟英华
     薪酬与考核委员会   游达明(召集人)、张利国、张存生谢晓尧(召集人)、陈骞、张存生
     审计委员会         谭劲松(召集人)、张利国、肖立  谭劲松(召集人)、李树华、肖立
    
    
    表决结果: 11票同意, 0票反对,0票弃权。
    
    三、备查文件
    
    第八届董事会第三十六次会议决议。
    
    特此公告
    
    广州恒运企业集团股份有限公司董事会
    
    二○一九年八月二十一日

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