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个股公告正文

海天精工:第三届监事会第八次会议决议公告

日期:2019-08-20附件下载

    证券代码:601882 证券简称:海天精工 公告编号:2019-016
    
    宁波海天精工股份有限公司
    
    第三届监事会第八次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    2019年8月19日,宁波海天精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议以现场会议方式在公司一楼会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于2019年8月8日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《宁波海天精工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    经与会全体监事认真审议并表决,通过如下议案:
    
    (一)公司2019年半年度报告及摘要
    
    根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2017年修订)》、上海证券交易所《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求,公司监事在全面了解和审阅公司2019年半年度报告后,发表审核意见如下:
    
    (1)公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    
    (2)公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司上半年度的经营管理和财务状况等事项。
    
    (3)在半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
    
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。
    
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    (二)关于会计政策变更的议案
    
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《关于会计政策变更的公告》。
    
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    宁波海天精工股份有限公司监事会
    
    2019年8月20日

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