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乔治白:2019年第二次临时股东大会决议的公告

日期:2019-08-20附件下载

    证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2019-039
    
    浙江乔治白服饰股份有限公司
    
    2019年第二次临时股东大会决议的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    
    2、本次股东大会未出现否决和修改议案的情形。
    
    3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    
    4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
    
    一、会议召开情况
    
    本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于2019年8月19日下午2:30在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月18日15:00至2019年8月19日15:00期间的任意时间。
    
    会议由公司董事会召集,公司董事长池方燃先主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
    
    会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    
    二、会议出席情况
    
    股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份89,109,901股,占上市公司总股份的25.4600%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份73,000,000股,占上市公司总股份的20.8571%。通过网络投票的股东7人,代表股份16,109,901股,占上市公司总股份的4.6028%。
    
    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份14,129,901股,占上市公司总股份的4.0371%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的股东6人,代表股份14,129,901股,占上市公司总股份的4.0371%。
    
    三、提案审议和表决情况
    
    大会采用记名方式进行现场和网络表决,审议表决结果如下:
    
    1、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》
    
    总表决情况:同意 88,993,301 股,占出席会议所有股东所持股份的99.8691%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1308%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:同意14,013,301股,占出席会议中小股东所持股份的99.1748%;反对116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.8252%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    本议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。
    
    2、审议通过了《关于设置第六届董事及高级管理人员薪酬的议案》
    
    总表决情况:同意 88,993,301 股,占出席会议所有股东所持股份的99.8691%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1308%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:同意14,013,301股,占出席会议中小股东所持股份的99.1748%;反对116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.8252%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    本议案已经出席会议有表决权股份总数1/2以上表决通过。
    
    3、审议通过了《关于设置第六届监事薪酬的议案》
    
    总表决情况:同意 88,993,301 股,占出席会议所有股东所持股份的99.8691%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1308%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:同意14,013,301股,占出席会议中小股东所持股份的99.1748%;反对116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.8252%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    本议案已经出席会议有表决权股份总数1/2以上表决通过。
    
    4、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
    
    4.01选举池方燃先生为公司第六届董事会非独立董事
    
    总表决情况:同意股份数:88,994,013股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8699%。
    
    中小股东表决情况:同意股份数:14,014,013股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1798%。
    
    表决结果:当选。
    
    4.02选举陈永霞女士为公司第六届董事会非独立董事
    
    总表决情况:同意股份数:88,993,008股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。
    
    中小股东表决情况:同意股份数:14,013,008股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。
    
    表决结果:当选。
    
    4.03选举池也女士为公司第六届董事会非独立董事
    
    总表决情况:同意股份数:88,993,009股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。
    
    中小股东表决情况:同意股份数:14,013,009股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。
    
    表决结果:当选。
    
    4.04选举李富华先生为公司第六届董事会非独立董事
    
    总表决情况:同意股份数:88,993,069股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8689%。
    
    中小股东表决情况:同意股份数:14,013,069股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1732%。
    
    表决结果:当选。
    
    4.05选举白光宇先生为公司第六届董事会非独立董事
    
    总表决情况:同意股份数:88,993,069股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8689%。
    
    中小股东表决情况:同意股份数:14,013,069股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1732%。
    
    表决结果:当选。
    
    4.06选举郑赛赛女士为公司第六届董事会非独立董事
    
    总表决情况:同意股份数:88,993,069股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8689%。
    
    中小股东表决情况:同意股份数:14,013,069股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1732%。
    
    表决结果:当选。
    
    5、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
    
    5.01选举刘晓刚先生为公司第六届董事会独立董事
    
    总表决情况:同意股份数:88,993,009股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。
    
    中小股东表决情况:同意股份数:14,013,009股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。
    
    表决结果:当选。
    
    5.02选举雷新途先生为公司第六届董事会独立董事
    
    总表决情况:同意股份数:88,993,005股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。
    
    中小股东表决情况:同意股份数:14,013,005股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。
    
    表决结果:当选。
    
    5.03选举刘世水先生为公司第六届董事会独立董事
    
    总表决情况:同意股份数:88,993,005股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。
    
    中小股东表决情况:同意股份数:14,013,005股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。
    
    表决结果:当选。
    
    6、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》
    
    6.01选举沈泓达先生为公司第六届监事会监事
    
    总表决情况:同意股份数:88,993,005股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。
    
    中小股东表决情况:同意股份数:14,013,005股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。
    
    表决结果:当选。
    
    6.02选举李君筹先生为公司第六届监事会监事
    
    总表决情况:同意股份数:88,993,005股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。
    
    中小股东表决情况:同意股份数:14,013,005股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。
    
    表决结果:当选。
    
    四、律师见证情况
    
    国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    
    详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年8月20日刊登的《国浩律师(上海)事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    
    五、备查文件
    
    1、公司2019年第二次临时股东大会决议;
    
    2、《国浩律师(上海)事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    浙江乔治白服饰股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年8月20日

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