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个股公告正文

徐家汇:第六届董事会第十一次会议决议公告

日期:2019-08-17附件下载

    证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2019-020
    
    上海徐家汇商城股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2019年8月15日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。
    
    召开本次会议的通知已于2019年8月5日以电子邮件和电话方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长黄立波先生主持。本次会议应到会董事9名,实际到会董事8名,独立董事王裕强先生因工作原因未能到会,已委托独立董事曹永勤女士代为出席并表决。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议以举手表决方式通过如下决议:
    
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2019年半年度报告及半年报摘要的议案》
    
    公司2019年半年度报告、半年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
    
    公司《2019 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司《2019年半年度报告摘要》刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
    
    同意公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求,对公司会计报表项目进行调整处理。
    
    本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
    
    《关于会计政策变更的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上 海 证 券 报》以 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)。
    
    公司独立董事对本次董事会会议审议的相关事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    特此公告。
    
    上海徐家汇商城股份有限公司董事会
    
    二○一九年八月十七日

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