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个股公告正文

环球印务:独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

日期:2019-08-16附件下载

    西安环球印务股份有限公司
    
    独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项
    
    的独立意见
    
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定,我们作为西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对2019年8月15日召开的公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见:
    
    一、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    
    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,作为公司的独立董事,我们对公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查,现发表独立意见如下:经核查,我们认为公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内
    
    容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们
    
    同意该议案。
    
    二、《关于霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案》
    
    我们就公司为霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其子公司提供授信担保发表独立意见如下:公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,程序合法有效。被担保对象为公司控股子公司及孙公司,本次担保有助于其获得发展所需资金,风险可控,符合本公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们一致同意本次担保事项。
    
    三、《关于子公司西安永旭创新服务有限公司变更公司名称及经营范围并进行增资扩股的议案》
    
    作为公司的独立董事,我们认为:子公司西安永旭创新服务有限公司(以下简称“西安永旭”)变更公司名称及经营范围并进行增资扩股,符合西安永旭战略发展规划和业务发展需求,有利于进一步提升子公司综合竞争实力。变更后的子公司名称及经营范围与其未来主营业务相匹配,对公司未来持续健康发展具有积极影响;本次公司向子公司的增资资金来源于公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意该议案。
    
    独立董事: 张明禹 冯均科 宋林
    
    二零一九年八月十五日

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