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个股公告正文

和而泰:第四届董事会第三十三次会议决议公告

日期:2019-08-16附件下载

    证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2019-070
    
    债券代码:128068 债券简称:和而转债
    
    深圳和而泰智能控制股份有限公司
    
    第四届董事会第三十三次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议通知于2019年8月3日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2019年8月14日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:
    
    一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。
    
    《 2019年 半 年 度 报 告》详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    《2019年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    
    二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    
    《深圳和而泰智能控制股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》具 体 内 容 详 见《中 国 证 券 报》 、 《证 券 时 报》和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    
    独立董事针对该事项发表了独立意见,具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    
    本次会计政策变更是根据财政部相关会计政策变更进行的调整,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意本次会计政策变更。
    
    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    
    独立董事针对该事项发表了独立意见,具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    特此公告
    
    深圳和而泰智能控制股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二○一九年八月十六日

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