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个股公告正文

漳泽电力:九届七次董事会决议公告

日期:2019-08-16附件下载

    证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2019临─078
    
    山西漳泽电力股份有限公司
    
    九届七次董事会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
    
    司”)九届七次董事会于2019年8月15日以通讯表决方式
    
    召开。会议通知于8月9日以电话和电邮方式通知全体董事。
    
    会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符
    
    合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下
    
    决议。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了
    
    《2019年半年度报告全文及摘要》。(具体内容详见公司于
    
    同日披露的《2019年半年度报告》)
    
    2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了
    
    《关于会计政策变更的议案》。(具体内容详见公司于同日
    
    披露的《关于会计政策变更的公告》)
    
    3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了
    
    《关于调整公司董事会秘书的议案》。(具体内容详见公司
    
    于同日披露的《关于调整公司董事会秘书的公告》)
    
    4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了
    
    《关于聘任公司副总经理的议案》。
    
    公司董事会聘任陈瑞清先生为公司副总经理,任期三
    
    年,自董事会审议通过之日起,至第九届董事会届满日止。
    
    个人简历附后。
    
    5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了
    
    《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案》。(本
    
    议案未达到应专项披露的事项标准)
    
    董事会同意公司分别与徽银金融租赁有限公司、平安国
    
    际融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》,将侯马热电分
    
    公司汽轮发电机等资产、子公司赤城县光硕新能源有限公司
    
    光伏电站设备资产以售后回租方式,向徽银金融租赁有限公
    
    司融资人民币30000万元,向平安国际融资租赁有限公司融
    
    资人民币3000万元。
    
    6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了
    
    《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议
    
    案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司
    
    开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)
    
    7.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了
    
    《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务
    
    并为其提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露
    
    的《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务
    
    并为其提供担保的公告》)
    
    8.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了
    
    《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。(具体内容详
    
    见公司于同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公
    
    告》)
    
    9.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了
    
    《关于拟发行债权融资计划的议案》。(具体内容详见公司
    
    于同日披露的《关于拟发行债权融资计划的公告》)
    
    10.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了
    
    《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。
    
    董事会提议2019年9月3日(周二)以现场投票和网
    
    络投票相结合的方式召开公司2019年第六次临时股东大会。
    
    审议:
    
    提案1关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担
    
    保的议案
    
    提案2关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租
    
    赁业务并为其提供担保的议案
    
    提案3关于为控股子公司融资提供担保的议案
    
    提案4关于拟发行债权融资计划的议案
    
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
    
    开2019年第六次临时股东大会的通知》。
    
    特此公告。
    
    山西漳泽电力股份有限公司董事会
    
    二○一九年八月十五日
    
    附件:
    
    陈瑞清先生简历
    
    陈瑞清,男,汉族,1971年6月出生,山西省长治人,
    
    中共党员,大学本科学历,1990年7月毕业于大同电力技工
    
    学校, 2009年1月毕业于太原理工大学。
    
    1990.08漳泽发电厂汽机车间、漳泽电力运行二分场汽
    
    机运行值班员
    
    2000.08漳电实业公司总经理工作部
    
    2002.03漳电实业公司总经理工作部副主任
    
    2003.07漳泽实业公司清欠办公室负责人
    
    2004.10中电华益长治工业园市场营销部副经理(主持
    
    工作)
    
    2006.08中电华益长治工业园能源办公室负责人
    
    2007.05中电华益长治工业园公司总经理助理
    
    2008.05漳泽电力漳泽发电分公司行政管理部主任
    
    2009.04漳泽电力漳泽发电分公司总经理助理兼行政
    
    管理部主任
    
    2010.08山西漳泽前期项目部副总经理(副处级)
    
    2011.07漳泽发电分公司副总经理,漳泽发电项目筹建
    
    处副主任、党支部书记
    
    2013.05漳泽2×100万千瓦电厂项目筹备处处长(正
    
    处级)
    
    2016.01漳泽电力长治发电公司执行董事、总经理
    
    2016.07漳泽电力长治发电公司董事长、总经理
    
    2019.03漳泽电力长治发电公司董事长
    
    不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证
    
    监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉
    
    嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
    
    立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存
    
    在关联关系,持有公司股票0股。不是失信被执行人,不是
    
    失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、
    
    部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
    
    关规定等要求的任职资格。

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