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个股公告正文

海特高新:第七届董事会第二次会议决议公告

日期:2019-08-15附件下载

    股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2019-044
    
    四川海特高新技术股份有限公司
    
    第七届董事会第二次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2019年8月5日以书面等形式发出,会议于2019年8月14日上午9:30时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李飚先生召集并主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    经与会董事充分讨论,会议审议并通过了以下决议:
    
    (一)、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》;
    
    《2019年半年度报告》全文及其摘要(公告编号:2019-047)具体内容刊登于2019年8月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    (二)、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
    
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司2019年8月15日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    
    《董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-046)具体内容刊登于2019年8月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    (三)、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    
    同意公司本次会计政策变更,对新金融工具准则及财务报表格式调整的会计政策进行变更。
    
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司刊载在2019年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    
    《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-049)详见2019年8月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    (四)、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》;
    
    同意公司全资及控股子公司为母公司提供担保,担保金额总计不超过22亿元,并授权公司董事长办理具体事宜。
    
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司刊载在2019年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    
    《关于子公司为母公司提供担保的公告》(公告编号:2019-050)详见2019年8月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    本议案需提交公司股东大会审议。
    
    (五)、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
    
    定于2019年8月30日召开公司2019年第二次临时股东大会。《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-051)详见2019年8月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    三、备查文件
    
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    
    特此公告。
    
    四川海特高新技术股份有限公司董事会
    
    2019年8月15日

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