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个股公告正文

浩云科技:关于部分募集资金投资项目延期的公告

日期:2019-08-13附件下载

    证券代码:300448 证券简称:浩云科技 公告编号:2019-101
    
    浩云科技股份有限公司
    
    关于部分募集资金投资项目延期的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月12日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目”的达到预定可使用状态日期调整至2021年12月,现将有关情况公告如下:
    
    一、募集资金基本情况
    
    (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]560号文核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)15,945,368股,发行价格为每股人民币21.98元,非公开发行股票募集资金总额为人民币350,479,188.64元,坐扣承销和保荐费用(含税)6,009,583.77元后的募集资金为344,469,604.87元,已由主承销商招商证券于2017年7月18日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、会计师费、股票发行登记费等其他发行费用(含税)249,945.37元后,公司本次募集资金净额为344,219,659.50元,考虑发行费用相关的进项税后公司本次实际募集资金净额为344,573,972.48元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》(天健验[2017]7-54号)。
    
    (二)公司本次募集资金投资项目情况
    
    单位:万元
    
       项目名称                       总投资额    公司计划投入   募集资金可实         项目备案
                                                  募集资金金额    际使用金额
     视频图像信息大数据及深度智能                                              广东省经济和信息化委
                                22,874.69     11,391.77     11,391.77
     分析系统产业化技术改造项目                                                员会160113611010003
     综合安保社会化运营平台及公共                                              广东省经济和信息化委
                                24,204.66     11,484.30     11,484.30
     安全智能终端产业化技术改造项                                              员会160113611010002
     目
     监狱大数据信息综合管理平台技                                              广东省经济和信息化委
                                 6,143.97     1,671.85     1,671.85
     术改造项目                                                                员会160113611010001
     补充流动资金                     14,776.68      10,500.00       9,909.48
       合  计                         68,000.00      35,047.92      34,457.40
    
    
    二、募集资金实际使用情况(截至2019年6月30日)
    
    单位:万元
    
                 项目名称              募集资金承诺投    累计投入金额   募集资金投资进
                                           资总额                             度
      视频图像信息大数据及深度智能分        11,391.77         7,486.69          65.72%
         析系统产业化技术改造项目
      综合安保社会化运营平台及公共安        11,484.30        11,440.66          99.62%
       全智能终端产业化技术改造项目
      监狱大数据信息综合管理平台技术         1,671.85           984.05          58.86%
                 改造项目
               补充流动资金                  9,909.48         9,913.97         100.05%
                  合  计                    34,457.40        29,825.37
    
    
    注:募集资金累计投入金额数据未经审计。
    
    三、募集资金投资项目延期的具体情况
    
    本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到多方面因素影响,无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、市场发展前景,公司经过谨慎研究,为了维护全体股东和公司利益,决定将以下募集资金投资项目进行延期。
    
                                               调整前项目达到预定   调整后项目达到预定
       序号               项目名称
                                                 可使用状态日期       可使用状态日期
               视频图像信息大数据及深度智能分
        1                                        2019.8.31           2021.12.31
                  析系统产业化技术改造项目
    
    
    四、募集资金投资项目延期的主要原因
    
    公司2016年进行募投项目改造建设预计时,主要是根据当时市场情况、客户需求并结合公司的研究技术等实际情况做的建设规划。现根据《人工智能标准化白皮书》、G20峰会和中共中央政治局就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习等多次工作会议,均提出了促进人工智能与业务场景融合应用的发展趋势,为了更好地响应政策将边缘计算、云计算、深度学习等工人智能技术结合应用到项目上,实现产品在多行业领域进行海量视频图像的快速检索、从大范围的大数据监视系统到特定场景的智能分析,公司在推进募投项目建设时,为控制项目投入风险,提高了建设项目的设计、投入和验证标准,采取逐步投入的方式,导致投入周期较原计划延长。
    
    公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,降低募集资金的使用风险,公司经审慎研究,决定将该项目进行延期。
    
    五、本次延期对公司经营的影响
    
    公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定,仅涉及项目进度的变化,未调整项目的投资总额和建设规模,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的配置资源,不会对已实施的项目造成实质性的影响,并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此,项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
    
    六、相关审核和批准程序
    
    本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。本次公司募集资金投资项目延期的议案无需提交股东大会审议。
    
    (一)董事会意见
    
    公司于2019年8月12日召开了第三届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对部分募集资金投资项目延期。
    
    (二)独立董事意见
    
    经审查,独立董事认为:本次对部分募集资金投资项目延期是根据具体项目实际情况做出的谨慎决定,符合公司的长远发展规划和股东的长远利益,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规
    
    定,具有可行性及必要性。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程
    
    序,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东,特别是中小股东
    
    利益的情形。因此,我们同意公司募集资金投资项目建设期延期。
    
    (三)监事会意见
    
    公司于2019年8月12日召开了第三届监事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,监事会认为:本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,符合公司实际经营的需要和长远发展规划,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规的规定,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次募集资金投资项目建设期延期。
    
    (四)保荐机构意见
    
    经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据客观实际情况做出的谨慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司本次部分募集资金投资项目延期事项已通过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批和决策程序,无需提交公司股东大会审议。
    
    综上所述,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
    
    七、备查文件
    
    (一)第三届董事会第二十四次会议决议;
    
    (二)第三届监事会第二十三次会议决议;
    
    (三)独立董事对相关事项的独立意见;
    
    (四)招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于浩云科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
    
    特此公告。
    
    浩云科技股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年8月13日

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